Bereitstellung und Betrieb SaaS-Lösung zum PeP- und Sanktionsabgleich für die IB.SH

Bereitstellung und Betrieb einer (Fach-) Applikation zum Abgleich von Kunden- Mitarbeitenden- und Dienstleistendendaten aus verschiedenen bestandsführenden Systemen gegen aktuelle PeP- und Sanktionslisten als SaaS Lösung. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (die Auftraggeberin) – das zentrale Förderinstitut des Landes Schleswig-Holstein – berät, fördert und finanziert Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen in Schleswig-Holstein. Die Auftraggeberin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und besitzt eine Bankerlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Träger und alleiniger Eigentümer der Auftraggeberin ist das Land Schleswig-Holstein. Sie beschäftigt rund 800 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Auftraggeberin sucht eine webbasierte Lösung zum täglichen Abgleich des Bestands an Kunden, Mitarbeitenden und Dienstleistenden gegen die aktuell gültigen PeP- und Sanktionslisten zur Unterstützung der Geldwäsche-Funktion. Der aktuell bestehende Abgleich gegen Sanktionen erfolgt täglich in SAP gegen die EU-Sanktionslisten. Ergänzend werden die Kunden aus weiteren bestandsführenden Systemen sowie die Mitarbeitenden und Dienstleistenden 3 Mal jährlich durch einen Dienstleister mit den PeP- und Sanktionslisten abgeglichen. Die Bewertung und Dokumentation der potenziellen Treffer erfolgt teilweise in SAP, teilweise anhand von Excel-Dateien. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gegenstand der Ausschreibung: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es wird eine webbasierte Anwendung (Software as a Service) zum Abgleich des Bestands an Kunden-, Mitar